Nội dung chính chính trên mô hình Ponzi Hiểu về nguồn gốc lược đồ Ponzi của Ponzi của Ponzi Cách xác định Lược đồ Bitcoin Ponzi là quá tốt để trở thành thu nhập đầu tư thực sự Đầu tư rất thường xuyên không được kiểm soát, ví dụ Ponzi trong tiền ảo và cách tránh lừa đảo kích thước hình Ponzi là Một trò lừa đảo gian lận hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận cao với ít rủi ro cho các nhà đầu tư trên các sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới trên thế giới. Để làm rõ nguồn gốc của HYIP, Ponzi Scam. Bài viết dưới đây chúng ta sẽ nói về khái niệm mô hình Ponzi cũng như nguồn gốc của mô hình lừa đảo nổi tiếng này.
Hãy cùng tìm hiểu.
Nội dung chính
Sơ lược về mô hình Ponzi
Tóm tắt mô hình này Mô hình Ponzi này là một SCAM lừa đảo để tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó với tiền lấy từ các nhà đầu tư sau đây. Mô hình này tương tự như mô hình Kim tự tháp nơi cả hai đều dựa trên việc sử dụng tiền của các nhà đầu tư mới để thanh toán cho những người ủng hộ trước đó. Cả mô hình Ponzi và mô hình Kim tự tháp cuối cùng đều chạm đáy khi nhà đầu tư kiệt sức, đã không kêu gọi các nhà đầu tư mới tham gia và không có đủ tiền để quản lý.
Vào thời điểm đó, các kế hoạch sẽ được tiếp xúc. Ponzi cũng là một trong những khoản đầu tư tiền ảo nhất nóng nhất trên thị trường hiện nay. Tương tự như sơ đồ kim tự tháp, sơ đồ Ponzi tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư cũ bằng cách thu tiền từ các nhà đầu tư mới, những người hứa sẽ kiếm được lợi nhuận lớn với ít hoặc không rủi ro.
Cả hai thỏa thuận gian lận đều có tiền đề để sử dụng tiền của các nhà đầu tư mới để trả tiền cho người trước.
Hiểu các lược đồ Ponzi
Hiểu các lược đồ Ponzi Ponzi được coi là một ngôi mộ của các kế hoạch gian lận đầu tư, trong đó khách hàng hứa hẹn sẽ có lợi nhuận lớn mà không có rủi ro. Các công ty tham gia Kế hoạch Ponzi tập trung toàn bộ sức mạnh của họ về việc thu hút khách hàng đầu tư mới. Thu nhập mới này được sử dụng để thanh toán cho các nhà đầu tư lợi nhuận ban đầu của mình, được đánh dấu là lợi nhuận từ một giao dịch pháp lý.
Các chương trình Ponzi dựa vào các luồng đầu tư mới liên tục để tiếp tục mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư cũ. Khi dòng chảy này hết, kế hoạch sẽ tan rã.
Nguồn gốc của Ponzi
Nguồn gốc của Ponzi Đây là thuật ngữ được thiết lập bởi một kẻ lừa đảo tên là Charles Ponzi vào năm 1919. Tuy nhiên, những trường hợp đầu tiên được ghi nhận về loại lừa đảo đầu tư này có thể bắt nguồn từ giữa năm 1800 và được dàn dựng bởi Adele Spitzeder ở Đức và Sarah Howe trong Hoa Kỳ. Trên thực tế, các phương pháp được gọi là sơ đồ Ponzi đã được mô tả ở hai tiểu thuyết riêng biệt của Charles Dickens, Martin Chuherwit, được xuất bản vào năm 1844 và Little Dorrrit vào năm 1857.
Origin Ponzi Plan Model ban đầu Charles Ponzi vào năm 1919 đã tập trung vào bưu điện Hoa Kỳ . Vào thời điểm đó, các dịch vụ bưu chính đã phát triển các phiếu giảm giá phản hồi quốc tế cho phép người gửi mua trước khi bưu chính và đưa nó vào thư của họ. Người nhận sẽ mang một phiếu mua hàng đến cột địa phương và thay đổi tem thư ưu tiên của hãng hàng không cần thiết để gửi trả lời.
Loại trao đổi này được gọi là chênh lệch giá, không phải là một hoạt động bất hợp pháp. Nhưng Ponzi trở nên tham lam và mở rộng những nỗ lực của mình. Dưới sự lãnh đạo của công ty, công ty thương mại chứng khoán, ông đã hứa lợi nhuận 50% trong 45 ngày hoặc 100% trong 90 ngày.
Do thành công của anh ấy trong lĩnh vực tem bưu chính, các nhà đầu tư ngay lập tức bị thu hút. Thay vì thực sự đầu tư tiền, Ponzi chỉ phân phối lại và nói với các nhà đầu tư rằng họ kiếm được lợi nhuận. Kế hoạch này kéo dài đến tháng 8 năm 1920 khi Boston Bưu điện bắt đầu điều tra Công ty Thương mại Chứng khoán.
Theo cuộc điều tra của tờ báo, Ponzi đã bị Chính phủ Liên bang bắt giữ vào ngày 12 tháng 8 năm 1920 và bị buộc tội về một số gian lận. Xem thêm hình thức đầu tư tiền ảo khác: MLM là gì? Đồng xu mlm là gì? Một cách để xác định chương trình đầu tư năng suất cao MLM là gì (HYIP)? Làm thế nào nó hoạt động? Cung cấp tiền xu ban đầu (ICO) là gì? ICO giữ những bất lợi của thương mại khác nhau như thế nào? Nên chọn thương nhân hoặc chủ sở hữu? Khái niệm về sơ đồ Ponzi không kết thúc vào năm 1920. Khi công nghệ thay đổi, hãy là sơ đồ Ponzi.
Năm 2008, Bernard Madoff đã bị kết án về việc điều hành một chương trình Ponzi để báo cáo giao dịch giả mạo để cho thấy một khách hàng đang kiếm lợi nhuận từ các khoản đầu tư không tồn tại. Bất kể công nghệ nào được sử dụng trong sơ đồ Ponzi là, hầu hết trong số chúng có những đặc điểm giống nhau: một lời hứa đảm bảo lợi nhuận cao với ít rủi ro lợi nhuận ổn định bất kể điều kiện thị trường tư nhân chưa được đăng ký với Ủy ban chứng khoán và giao dịch (SEC) Chiến lược đầu tư bí mật hoặc được mô tả là quá phức tạp để giải thích những khách hàng không được phép xem giấy tờ chính thức để đầu tư, khách hàng khó rút tiền.
Cách nhận biết lược đồ Bitcoin Ponzi
Cách xác định lược đồ Bitcoin Ponzi mặc dù chúng có thể hơi khó phát hiện, một số thứ kết nối mọi gói Ponzi. Bằng cách khám phá tất cả các dấu hiệu, bạn có thể nhận ra và chống lại các vấn đề tiềm năng. Dưới đây là cách phát hiện gian lận:.
Lời hứa quá tốt để trở thành các nhà đầu tư thực sự biết rằng tất cả các khoản đầu tư đều có một loạt rủi ro. Rủi ro càng cao, phần thưởng càng cao là một câu nói phổ biến trong các nhà đầu tư. Vì vậy, khi ai đó tiếp cận bạn với một chút hoặc không có rủi ro, có gì đó không ổn.
Ponzi Plotters thường cố gắng lôi kéo nạn nhân của họ bằng cách tuyên bố rằng họ có một thỏa thuận có lợi Theo họ, nó gần như không có rủi ro. Vì vậy, nếu nó có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, nó có thể là một scam.
Thu nhập đầu tư rất thường xuyên thường dao động, tùy thuộc vào tình hình trao đổi tiền ảo trên toàn thế giới. Họ đang lên và xuống rơi và không nhất quán. Luôn cảnh giác với bất kỳ khoản đầu tư nào với lợi nhuận ổn định, bất kể điều kiện thị trường.
Đầu tư không được kiểm soát bởi các gian lận thường giống như các khoản đầu tư chưa được đăng ký bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) hoặc các cơ quan quản lý khác. Nó cho phép họ bay dưới radar càng lâu càng tốt và giữ cho kế hoạch tiếp tục. Luôn luôn tránh xa các khoản đầu tư không khó chịu.
Ví dụ về Ponzi trong tiền ảo và cách tránh lừa đảo
Ví dụ về Ponzi về tiền ảo và cách tránh gian lận một tòa án Trung Quốc bị kết án lãnh đạo của một mô hình điện tử điện tử đa quốc gia đa quốc gia lên đến 11 năm tù sau khi họ lừa các nhà đầu tư với các thiết bị điện tử trị giá 14,8 tỷ nhân dân tệ (2,25 tỷ USD), theo Tòa án Tòa án từ tỉnh Giang Tô. Punstoken, một nền tảng được thành lập bởi Chen Bo vào đầu năm 2018, đã sử dụng công nghệ sổ cái không tập trung gọi là Blockchain để thu hút hàng triệu người bắt buộc phải trả phí thành viên bằng tiền điện tử. Nền tảng này cung cấp lợi nhuận đầu tư cao dựa trên số lượng thành viên mà họ tuyển dụng và số tiền đầu tư, theo một quyết định tội phạm được Tòa án Nhân dân công bố tại Yancheng và Giang Tô vào cuối tháng 11.
Đó là một ví dụ kinh điển về Ponzi có kế hoạch tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư ban đầu sử dụng tiền từ các nhà đầu tư thuê ngoài, trong khi không có doanh nghiệp thực sự tham gia. Tuy nhiên, quy mô của SCAM POUSTOKEN làm cho nó trở thành một trong những kế hoạch Ponzi được phát hiện lớn nhất ở Trung Quốc tận dụng công nghệ Blockchain, sử dụng tiền điện tử như một phương tiện. Ngày nay, gian lận tiền và tiền điện tử rất phổ biến.
Do đó, bạn nên xem xét thực hiện các biện pháp bảo mật. Nó có thể giúp đảm bảo rằng giao dịch tiền điện tử của bạn an toàn, riêng tư và được bảo vệ. Đây là những gì bạn có thể làm: Cài đặt VPN: VPN mã hóa tất cả lưu lượng truy cập, điều này làm cho tin tặc trion hoạt động của bạn.
Đó là một quan niệm sai lầm phổ biến rằng tất cả các loại tiền điện tử đều ẩn danh. Họ là bút danh, vì vậy có thể lấy lại chúng. Sử dụng VPN với Công cụ Killswitch và chính sách nhật ký không nghiêm ngặt sẽ là một mẹo.
Khóa bảo mật vật lý: Đây là phần cứng bạn có thể sử dụng để cho phép truy cập vào tiền điện tử của mình. Đó là một cách tuyệt vời để giảm nguy cơ tấn công và theo dõi bởi vì họ sẽ có một khóa bảo mật vật lý để thực hiện bất kỳ hành động nào. Luôn luôn cảnh giác, siêng năng và cẩn thận với các khoản đầu tư và bảo mật của bạn: Điều quan trọng đối với bất kỳ ai giao dịch với tiền điện tử.
Gian lận liên quan đến tiền điện tử đang trở nên thường xuyên hơn nhiều. Vì vậy, đừng quên để đề phòng nhiều hơn nhất có thể.
Lời kết
Liên kết trên là thông tin liên quan đến mô hình Ponzi, chúng tôi tìm hiểu và muốn chia sẻ với các nhà đầu tư. Hy vọng sau bài viết này, bạn có sự hiểu biết tốt hơn về mô hình lừa đảo này và có thể được xác định khi gặp phải việc xử lý đúng. Đừng quên theo dõi trang web để cập nhật kiến thức và tin tức về thị trường tài chính chung và tiền ảo, Forex đặc biệt.
Bài viết chỉ mang tính chất cung cấp thông tin. Không phải là lời khuyên, lời khẳng định đầu tư mua bán.
HÃY TÌM HIỂU KĨ CÀNG NHIỀU NGUỒN THÔNG TIN.
CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO QUYẾT ĐỊNH CỦA BẠN
